Preso em MT investigado pela PCGO por captar contas bancárias para receber dinheiro de golpes

Nesta segunda-feira (13), em ação conjunta do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Águas Lindas e da Delegacia Especializada ...

Nesta segunda-feira (13), em ação conjunta do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Águas Lindas e da Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá (MT), foi dado cumprimento, na cidade de Várzea Grande (MT), a mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de suspeito de exercer a função de captação de contas bancárias para esquema criminoso voltado à prática reiterada de estelionato qualificado pela fraude eletrônica, na modalidade golpe do intermediário.

Foto: PCGO/Reprodução

O suspeito preso hoje já havia sido alvo de operação do Geic no dia 10 de abril deste ano, ocasião na qual, em sua residência, foram apreendidos seu celular pessoal e dois cordões de ouro avaliados em mais de R$ 14 mil.

Com a análise de seu celular e informações trazidas pelo COAF, verificou-se que o suspeito exercia a função de captar contas bancárias para serem usadas no esquema criminoso, tendo o preso, entre 2021 a 2023, em apenas cinco contas bancárias suas, movimentado impressionantes R$ 3.289.832,00, sendo que sua renda presumida mensal é de apenas R$ 1.665,02, razão pela qual foi decretada a sua prisão preventiva, a fim de evitar novas vítimas.